OTSea

OTSea는 ERC-20 토큰 보유자가 수익을 극대화하고 할인 및 프라이빗 거래 기회에 접근할 수 있도록 설계된 블록체인 기반의 P2P(개인 간) 거래 플랫폼입니다. 2023년에 출시된 OTSea는 전통적인 유동성 풀을 거치지 않고 직접적인 P2P 거래를 촉진함으로써 암호화폐 거래의 대안적인 경로를 제공하는 것을 목표로 합니다. ^[1] ^[3]

개요

OTSea는 유동성 풀에 의존하지 않고 ERC-20 및 SOL 토큰의 직접 거래를 지원하는 블록체인 기반 P2P 거래 플랫폼입니다. 사용자는 스마트 컨트랙트를 중개자로 사용하여 슬리피지나 거래 세금 없이 거래를 실행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 구매자가 거래를 완료할 때까지 토큰이 스마트 컨트랙트에 안전하게 보관되도록 함으로써 장외거래(OTC)의 신뢰 문제를 해결합니다. 이러한 구조를 통해 트레이더는 시장 차트에 영향을 주지 않고 포지션을 종료할 수 있으며, 가격 안정성을 해칠 수 있는 대규모 토큰 매도에 대한 대안을 제공합니다.

또한 OTSea는 토큰을 여러 구매자에게 분산하여 대량 판매를 가능하게 함으로써 시장 충격을 줄입니다. 유동성 풀을 우회하면 일부 ERC-20 프로젝트에서 부과하는 매수/매도 세금이 제거되어 직접적인 사용자 거래가 가능해집니다. 또한 거래 가격을 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공하여 전통적인 거래소를 통한 판매보다 수익성을 유지하면서 할인이나 프로모션을 진행할 수 있습니다. ^[2]

주요 기능

매수 및 매도 주문

OTSea v1은 매수 및 매도 주문을 지원하여 사용자가 토큰을 체인의 네이티브 통화로 교환하거나 그 반대로 교환할 수 있도록 합니다. 주문은 거래 선호도에 맞춰 다양한 파라미터로 맞춤 설정할 수 있습니다.

매수 주문은 토큰을 획득하기 위해 체인의 네이티브 통화를 제공하는 것이며, 매도 주문은 네이티브 통화와 교환하여 토큰을 제공하는 것입니다. 설정 가능한 필드에는 거래되는 토큰의 양, 원하는 교환 금액, Uniswap 시장 가격 대비 조정 등이 포함됩니다. 추가 옵션을 통해 사용자는 기존 주문과 자동 매칭(Auto-match), 리스팅 비공개 유지, 화이트리스트 활성화, 실행 지연, 또는 크라우드 펀딩 메커니즘을 통해 여러 구매자가 주문을 채울 수 있도록 허용할 수 있습니다. ^[7] ^[8]

크라우드 필(Crowd-Fill) 판매

크라우드 필 판매는 단일 구매자가 거래를 완료해야 하는 대신 여러 사용자가 주문의 일부를 구매할 수 있도록 합니다. 이 기능은 기본적으로 활성화되어 있어 구매자가 리스팅된 주문에서 원하는 만큼의 수량을 선택하여 구매할 수 있습니다. 이 방식을 통해 대량 판매자를 포함한 토큰 보유자는 장외거래를 통해 토큰을 분산시킬 수 있으며, 다양한 규모의 구매자를 수용할 수 있습니다. ^[8] ^[9]

비상장 주문 (Unlisted Orders)

비상장 주문을 사용하면 사용자가 자신의 리스팅을 플랫폼의 탐색 페이지에 노출하지 않으면서 직접 링크를 통해 접근할 수 있게 할 수 있습니다. 이러한 주문은 dApp 내에서 검색되지 않지만 블록체인상에는 표시됩니다. 이 기능은 화이트리스트를 관리하지 않고 특정 그룹과 주문을 공유하고 싶거나 노출을 줄여 거래하고 싶은 사용자에게 유용합니다. ^[8] ^[10]

차익거래 봇 방지 (Arbitrage Bot Protection)

차익거래 봇 방지는 봇이 OTC 거래와 Uniswap 사이의 가격 차이를 이용하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 봇은 주문을 스캔하여 체결한 후 즉시 Uniswap에서 토큰을 매도하여 가격 하락을 유발함으로써 P2P 거래의 이점을 상쇄합니다.

이를 해결하기 위해 선택적인 지연 릴리스 기능을 통해 구매한 토큰을 청구 가능해지기 전까지 5분 동안 잠급니다. 이 지연은 정당한 거래를 허용하면서도 차익거래 봇의 효율성을 감소시킵니다. 지연 시간은 주문 생성 시 설정할 수 있으며, 파트너 토큰 프로젝트의 경우 해당 토큰 거래 시 강제 적용될 수 있습니다. ^[8] ^[11]

자동 매칭 (Auto-Match)

자동 매칭은 사용자의 기준을 충족하거나 초과하는 기존 주문을 검색하여 새 주문을 확정하기 전에 먼저 체결합니다. 일치하는 주문이 발견되면 시스템은 해당 거래를 먼저 완료하고 남은 토큰은 새 주문으로 생성합니다. 예를 들어, 구매자가 설정된 가격으로 토큰을 구매하려고 할 때 자동 매칭은 열린 주문을 확인하여 더 나은 가격을 제안합니다. 확인되면 구매자는 예상보다 더 많은 토큰을 받게 됩니다. 소비되지 않은 금액은 새 주문으로 리스팅됩니다.

이 기능은 사용자에게 동일하거나 더 나은 가격의 매칭 주문을 자동으로 제시하는 하이브리드 오더북입니다. 주문 생성 시 사용자는 자동 매칭 활성화 여부를 선택할 수 있으며, 이는 지원되는 모든 체인에서 사용할 수 있습니다. ^[8]

생태계

미니 마켓 (Mini Markets)

OTSea 미니 마켓은 프로젝트에 임베디드 OTC 마켓플레이스를 제공하여 웹사이트에서 직접 P2P 토큰 거래를 가능하게 합니다. 이 기능을 통해 대량 보유자는 시장 차트에 영향을 주지 않고 토큰을 판매할 수 있으며, 슬리피지 수수료를 피하면서 할인을 제공할 수 있습니다.

미니 마켓 위젯은 최소한의 코드로 프로젝트 웹사이트에 통합됩니다. 해당 프로젝트의 토큰에 대한 OTC 주문만 독점적으로 표시하며 OTSea의 다른 리스팅은 필터링합니다. 임베디드 인터페이스를 통해 사용자는 크라우드 필 및 전부 아니면 전무(all-or-nothing) 거래를 포함한 주문을 생성, 업데이트 및 체결할 수 있습니다. ^[12]

미니 봇 (Mini-Bot)

OTSea 미니 봇은 텔레그램 내에서 자동화된 주문 스트리밍 및 거래 실행을 가능하게 합니다. 표준 지갑을 연결하면 사용자는 특정 토큰을 구독하고, 주문 알림을 받고, 텔레그램에서 직접 주문을 체결할 수 있습니다. 이 봇을 통해 프로젝트 채널과 개별 사용자는 개인화된 주문 스트림을 설정하고, 특정 토큰을 팔로우하며, 미니 마켓을 관리할 수 있습니다. 명령어에는 토큰 구독/해지, 구독 중인 토큰 보기, 미니 마켓 추가/제거 등이 포함됩니다. 미니 봇을 활성화하려면 사용자는 텔레그램 채널이나 채팅에 봇을 추가하고 토큰을 구독하여 플랫폼 내에서 원활하게 거래를 관리하면 됩니다. ^[13] ^[14]

쉘 (Shell)

OTSea 쉘은 기초 자산을 1:1 비율로 반영하는 쉘 토큰을 통해 잠긴 토큰의 거래를 가능하게 하는 토큰 락커(locker)입니다. 사용자는 무료로 토큰을 잠그고, 잠금 상태를 거래하며, 기존의 잠긴 자산에 제안을 할 수 있습니다.

토큰이 잠기면 소유자의 주소로 동일한 수의 쉘 토큰이 발행됩니다. 이 토큰은 표준 ERC-20 자산으로 기능하여 전송이나 거래가 가능합니다. 잠금 기간이 만료되면 해당 쉘 토큰 보유자는 잠긴 토큰을 상환할 수 있습니다. ^[15]

기술

OTSea 플랫폼은 다음과 같은 프로세스를 통해 운영됩니다:

주문 생성: 사용자가 거래하고자 하는 토큰, 수량, 그리고 교환을 원하는 ETH 금액을 지정하여 주문을 시작합니다.
스마트 컨트랙트 에스크로: 주문이 완료될 때까지 토큰은 스마트 컨트랙트에 일시적으로 보관됩니다.
주문 이행: 다른 사용자가 ETH를 보내 토큰을 구매할 수 있으며, 거래 완료 즉시 토큰을 받게 됩니다.
주문 정산: 주문 생성자는 언제든지 주문을 "정산(Settle)"하여 체결되지 않고 남은 토큰과 수령한 ETH를 인출할 수 있습니다. ^[2] ^[3]

$OTSEA 토큰

$OTSEA 토큰은 플랫폼의 네이티브 자산으로 사용되며 총 공급량은 1억 개입니다. 보유자는 플랫폼 수익의 75%를 배분받으며, 25%는 개발, 운영 및 마케팅을 위해 팀에 할당됩니다. 배당금 분배는 시장 점유율을 기준으로 하며, 5/5 거래세가 적용되고 세금의 20%가 수익 공유에 기여합니다.

2023년 9월 16일에 출시된 $OTSEA는 플랫폼 수수료 감면 및 배당금 접근 권한을 제공합니다. Ethereum에서 최소 50,000 $OTSEA를 보유하면 EVM 체인에서 더 낮은 거래 수수료를 적용받아 시장 변동성을 최소화하기 위한 OTC 거래를 장려합니다. 총 공급량의 0.2% 이상을 보유하면 플랫폼 수수료가 추가로 감면됩니다. 출시 이후 플랫폼 및 세금 수익의 50%가 소각되었습니다. ^[4] ^[5]