BitForex
BitForex는 세이셸에 등록되고 홍콩에 본사를 둔 것으로 알려진 암호화폐 거래소였습니다.[5] 2017년에 설립되어 전 세계 사용자에게 서비스를 제공하는 중앙 집중식 거래소로 운영되었습니다.[5][4] 2024년 2월 말, 이 거래소는 핫 월렛에서 약 5,650만 달러의 의심스러운 자금 유출이 발생한 후 갑작스럽게 운영을 중단했습니다.[1][4] 이후 플랫폼 웹사이트가 오프라인으로 전환되고 거래가 중단되었으며 팀이 응답을 멈추면서, 이번 폐쇄가 이른바 엑싯 스캠(exit scam) 또는 러그 풀(rug pull)이라는 비난이 널리 퍼졌고 사용자 자금은 접근 불가능한 상태가 되었습니다.[1] BitForex는 나중에 이번 중단이 중국 장쑤성 경찰에 의한 팀원들의 구금으로 인해 발생했다고 밝혔으며, 2024년 7월부터 일부 자산에 대해 출금 전용 액세스를 재개했습니다. 그러나 공식적인 파산 절차는 시작되지 않았으며 2026년 말 현재까지 많은 잔액이 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다.[4] 이 거래소는 이전에 규제 당국의 경고를 받았으며 거래량을 부풀렸다는 의혹에 직면한 바 있습니다.[1]
역사
Founding and Operations
BitForex는 2017년에 설립되어 2018년경 플랫폼을 출시했습니다.[5][6] 세이셸에 등록되어 홍콩을 주요 거점으로 운영되었으며, 스스로를 글로벌 원스톱 디지털 자산 서비스 플랫폼이라고 설명했습니다.[5][4] 붕괴 전 BitForex는 현물 거래, 무기한 계약, NFT 마켓플레이스 등 다양한 서비스를 제공했습니다. 또한 사용자 및 거래량을 유치하기 위해 에어드랍(airdrops)과 홍보 캠페인을 자주 활용하며 다양한 암호화폐를 상장하는 것으로 알려졌습니다.[2]
논란
Controversies and Regulatory Scrutiny
운영 기간 동안 BitForex는 여러 논란에 휩싸였습니다. 거래소는 시장 활동에 대한 허위 인상을 주기 위해 거래량을 인위적으로 부풀렸다는 비난을 받았으며, 한 보고서에 따르면 2024년 1월에 42억 달러 이상의 최고 거래량을 기록했다고 주장했습니다.[1]
이 플랫폼은 금융 규제 당국의 주목도 받았습니다. 일본 금융청(FSA)은 이전에 등록 없이 일본 내에서 운영한 BitForex에 대해 경고를 발령한 바 있습니다. 2022년 9월 28일, 영국 금융감독청(FCA)은 "BITFOREX FINANCE"에 대해 경고를 발령하며, 해당 회사가 승인 없이 영국에서 금융 서비스를 제공하고 있으며 소비자들이 보상 제도에 의해 보호받지 못할 것이라고 밝혔습니다.[3]
February 2024 Collapse
2024년 2월 23일, 온체인 분석가들은 BitForex의 핫 월렛에서 약 5,650만 달러 상당의 다양한 암호화폐가 인출되는 대규모 유출을 확인했습니다. 이러한 이체 직후 거래소는 모든 사용자의 출금 요청을 중단했습니다. 며칠 내에 공식 웹사이트는 접속이 불가능해졌고, 전체 팀은 고객 문의에 응답하지 않았으며, 소셜 미디어 관리자들은 사라지기 전 사용자들의 불만을 묵살한 것으로 알려졌습니다. 이러한 일련의 사건으로 인해 많은 사용자와 보안 분석가들은 거래소가 이른바 "엑싯 스캠" 또는 "러그 풀(rug pull)"을 수행했다고 결론지었으나, BitForex는 나중에 폐쇄 원인을 중국 경찰의 팀 구금 때문이라고 주장했으며 공식적인 파산 절차를 밟지 않았습니다.[1][4]
Post-Collapse Developments and Company Statements
약 5개월간의 침묵 끝에 2024년 7월 19일 공식 BitForex X(구 트위터) 계정에 성명이 올라왔습니다. 해당 게시물은 서비스 중단이 2024년 2월 23일 "중국 장쑤성 경찰에 의해 팀원들이 구금 및 조사를 받았기 때문"이라고 주장했으나, 이 주장은 독립적으로 확인되지 않았습니다.[2][4]
이차 보고서에 요약된 이후의 회사 통신에 따르면, BitForex는 2024년 7월 24일에 시스템에 대한 액세스 권한을 다시 확보했으며 거래, 신규 가입 및 입금은 영구적으로 중단한 채 출금 전용 액세스를 재개했다고 밝혔습니다.[4] 2025년 11월자 성명에서 회사는 엑싯 스캠 수행을 부인하고 중단 원인이 팀의 구금 때문임을 재차 강조했으며, 출금 재개 이후 사용자 자산의 50% 이상이 인출되었다고 주장했습니다. 다만 이 수치가 가치, 자산 수, 또는 사용자 수 중 무엇을 기준으로 측정되었는지는 명확히 하지 않았습니다.[4] 같은 공지에서 모든 사용자가 KYC 인증을 완료하고 자산을 인출해야 하는 최종 마감일을 2025년 12월 25일로 설정했으며, 해당 날짜 이후에 남은 잔액에 대해 최소 10달러의 수수료와 함께 월 5%의 관리 수수료를 도입했습니다. 이 수수료는 법원이나 관리인의 명령이 아닌 회사 측에서 자체적으로 부과한 것이며 독립적인 감사를 받지 않았습니다.[4]
2026년에 수집된 등록 데이터에 따르면, 어떤 관할권에서도 BitForex에 대한 공식적인 파산 또는 구조조정 절차가 시작되지 않았으며, 5,650만 달러라는 수치는 감사된 부족액이 아니라 거래소 핫 월렛에서의 유출액을 반영한 것입니다. 또한 채권자들에 대한 법원 감독 하의 배분 기록도 공개된 바 없습니다.[4] 2026년 말 현재, 2024년 2월 유출의 근본 원인은 공개적으로 설명되지 않았으며, 일부 자산 회수에 대한 주장은 BitForex의 감사되지 않은 자체 성명에 근거하고 있습니다. 이 사건은 일반적으로 승인되지 않은 자금 유출 의혹과 사건에 대한 엇갈린 설명이 포함된 진행 중인 상황으로 묘사됩니다.[4]
