BitForex
BitForex 是一家在塞舌尔注册，据报道总部位于香港的加密货币交易所。[5] 该交易所成立于 2017 年，作为一家中心化交易所为全球用户提供服务。[5][4] 2024 年 2 月下旬，在热钱包发生约 5650 万美元的可疑资金外流后，该交易所突然停止运营。[1][4] 随后，该平台的网站下线，交易停止，团队失去联系，导致外界广泛指责此次停运是一场所谓的退出骗局或 rug pull，导致用户资金无法提取。[1] BitForex 后来声称，服务中断是由于团队成员被中国江苏省警方拘留所致，并从 2024 年 7 月起重新开放了部分资产的“仅限提现”访问权限，尽管并未启动正式的破产程序，且截至 2026 年底，许多余额仍未得到解决。[4] 该交易所此前曾面临监管警告和虚报交易量的指控。[1]
历史
成立与运营
BitForex 成立于 2017 年，并于 2018 年左右推出其平台。[5][6] 它在塞舌尔注册，主要业务位于香港，自称为全球一站式数字资产服务平台。[5][4] 在倒闭之前，BitForex 提供包括现货交易、永续合约和 NFT 市场在内的一系列服务。它以列出多种加密货币而闻名，经常利用 空投 (airdrops) 和促销活动来吸引用户和交易量。[2]
争议
争议与监管审查
在整个运营历史中，BitForex 面临着多项争议。该交易所被指控人为夸大交易量，以营造市场活跃的假象，一份报告指出，它声称 2024 年 1 月的最高交易量超过 42 亿美元。[1]
该平台还引起了金融监管机构的关注。日本金融厅 (FSA) 此前曾对 BitForex 发出警告，指其在未注册的情况下在该国开展业务。2022 年 9 月 28 日，英国金融行为监管局 (FCA) 对 “BITFOREX FINANCE” 发出警告，称该公司在未经授权的情况下在英国提供金融服务，且消费者不会受到补偿计划的保护。[3]
2024 年 2 月倒闭事件
2024 年 2 月 23 日，链上分析师发现 BitForex 的热钱包出现重大资金外流，估计有 5650 万美元的各种加密货币被提取。在这些转账发生后，该交易所立即停止了所有用户提现请求。几天之内，官方网站变得无法访问，整个团队对客户咨询不予回应，据报道，社交媒体管理员在消失前禁言了用户的投诉。这一系列事件导致许多用户和安全分析师得出结论，认为该交易所实施了所谓的“退出骗局”或“rug pull”，尽管 BitForex 后来将停运归因于其团队被中国警方拘留，且未进入任何正式的破产程序。[1][4]
倒闭后的进展与公司声明
在经历了近五个月的沉默后，2024 年 7 月 19 日，BitForex 官方 X（原 Twitter）账号发布了一份声明。该帖子声称，服务中断是由于团队成员于 2024 年 2 月 23 日被“中国江苏省警方拘留并调查”，这一说法尚未得到独立证实。[2][4]
根据次级报告总结的后期公司通讯，BitForex 表示其于 2024 年 7 月 24 日重新获得了系统访问权限，并重新开放了“仅限提现”的访问权限，同时永久停止交易、新用户注册和充值。[4] 在 2025 年 11 月的一份声明中，该公司否认实施了退出骗局，重申服务中断是由团队被拘留引起的，并声称自恢复提现以来，已有超过 50% 的用户资产被提取，但未说明该数字是按价值、资产数量还是用户数量衡量的。[4] 同一份公告为所有用户完成 KYC 验证并提取资产设定了 2025 年 12 月 25 日的最后期限，并对该日期后剩余的任何余额引入了每月 5% 的管理费（最低收费 10 美元）；该费用由公司自行设定，并非由任何法院或管理人命令，且未经独立审计。[4]
2026 年汇编的注册数据显示，BitForex 未在任何司法管辖区启动正式的破产或重组程序，5650 万美元的数字反映的是交易所热钱包的外流资金，而非经审计的缺口，且没有法院监督向债权人分配资金的公开记录。[4] 截至 2026 年底，2024 年 2 月资金外流的最终原因尚未公开解释，关于部分资产回收的说法仍基于 BitForex 自身未经审计的声明，该案例通常被描述为一个涉及所谓未经授权的资金外流及存在争议的事件解释的持续性状况。[4]
